در این مقاله میخواهیم هر یک از شرکت های را بطور مختصر به همراه نشست نامه تغییرات شرکت بررسی کنیم.

نمونه صورتجلسه

 بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه برای انتخاب مدیران و بازرسین ،روزنامه و تصویب تراز در شرکتهای سهامی خاص

نام شرکت : …………………………

شماره ثبت شرکت : …………………………

سرمایه ثبت شده : ……………………

شناسه ملی : ……………………………….

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ………… سهامی خاص ثبت شده به شماره …….…… در تاریخ …………… ساعت……… با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت (اگر جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل گردید.

الف: در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت:

۱ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت رئیس جلسه

۲ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت ناظر جلسه

۳ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت ناظر جلسه

۴ـ خانم/ آقای………………………… به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: در خصوص دستور جلسه، ۱ـ انتخاب مدیران ۲ـ انتخاب بازرسین ۳ـ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار ۴ـ تصویب ترازنامه حساب سود و زیان به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.

ب : ۱ـ اعضای هیات مدیره عبارتند از خانم/آقای ………. به شماره ملی …………………… خانم/آقای …….. به شماره ملی …………………… خانم/آقای ……….. به شماره ملی ……………………  برای مدت دو سال انتخاب و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولیخود را اعلام می دارند. مجمع تصویب نمود در اجرای ماده ۱۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت میتواند رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل یک نفر باشد.

ب ـ ۲ـ با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت خانم / آقای ………..  به شماره ملی ……………… به سمت بازرس اصلی خانم / آقای …………. به شماره ملی …………………  به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

ب ـ ۳ـ روزنامه کثیرالانتشار ………………………… جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

ب ـ۴ـ پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال…………………. مورد تصویب قرار گرفت.

ج: اینجانبان اعضاء هیات مدیره و بازرسین ضمن قبولی سمت خود اقرار می نمائیم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و۱۴۷ . ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم .

د: به خانم / آقای ………………………… احدی از سهامداران یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضاء هیات رئیسه:  رئیس جلسه ……………..…    ناظر جلسه ………………     ناظرجلسه……………… منشی جلسه ……………………

امضا اعضای هیئت مدیره :

۱ ـ ……………………   ۲ ـ ……………………   ۳ـ ……………………    ۴ ـ  ……………………

امضاء بازرسین:            بازرس اصلی                   بازرس علی البدل:

یادآوری:

1)بر روی تمام برگه های نشست نامه ها باید علاوه بر امضای اعضای شرکت توسط شخص حقوقی مهر و امضا شده  فرستاده شود.

2)اگر شرکت بخواهد انجمن عادی سالانه برای برگزیدن مدیر ، ناظران و روزنامه و همچنین محاسبه منفعت و ضرر شرکت برگذار کند میتواند در خواست خود را در این نشست نامه ذکر کند.

3)شما میتوانید تا هر زمانی از روزنامه اولیه خود استفاده کنید مگر اینکه بخواید آن را عوض کنید و از روزنامه رسمی کشور استفاده نمایید.

4)در 4 ماه اول سال مالی معمولا انجمن عادی صورت میگیرد که اگر در این زمان اجرا نشد باید انجمن فوق العاده صورت پذیرد.

5)تمام سهامداران شرکت می بایست نظر مثبت خود را با امضای این نشست نامه ارائه دهند و حتی میتوانند خود به صورت جدا برگه ای را برای اظهار نظر تهیه و در کنار این نشست نامه از طریق پست ارسال نمایند.

6)در صورتی که در قرارداد قید نشده باشد که شرکت دارای یک مدیر یا رئیس هئیت مدیره است باید طبق ماده 124 قانون تجارت به امضای حداقل 2 یا 3 نفر از اشخاص انجمن در بیاید

7)در این نشست نامه می بایست منصب هر کدام از امضا کنندگان بطور صریح مشخص شده باشد.

8)از این نشست نامه باید 3 رونوشت تهیه شود که همه برگه های آن باید توسط رئیس هیئت مدیره امضا گردد ، یک نمونه از این رو نوشت باید پست شده و بارکد پستی برایش ثبت شود

9)اگر انجمن شامل افرادی باشد که خود سهامدار شرکت هستند طبق لایحه تصحیح شده ماده 99 قانون تجارت باید بصورت رسمی از آنها دعوت به عمل آید.

10)اگر انجمن از خود سهامداران شرکت تشکیل شده باشد در کنار نشست نامه باید روزنامه که اطلاعیه در آن درج شده هم از اداره پست ارسال گردد.

11)اشخاص حاضر در انجمن باید ضمن معرفی خود ،میزان سهم خود را ذکر کرده و امضا کنند ،رئیس انجمن بعد از تایید آن را با نشست نامه به پست ارئه میدهد.

12)تمام امور پذیرش نشست نامه  ازطریق سامانه اینترنتی به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir صورت می گیرد.

13)برای اطلاع پیدا کردن از بخشنامه ها و آخرین راهنمایی های مربوط به چگونگی پذیرش و ثبت درخواست تاسیس و تغییرات اینترنتی علاوه بر مراجعه به راهنمای سایت فوق می توان از پایگاه اطلاع رسانی ثبت شرکتها به آدرس http://sherkat.ssaa.ir نیز جهت بهره برداری لازم استفاده نمود .

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برای انتخاب مدیران و بازرسین ،روزنامه و تصویب تراز در شرکتهای سهامی خاص

نام شرکت : ………………………………………

شماره ثبت شرکت : …………………………

سرمایه ثبت شده : …………………………

شناسه ملی : ………………………………..

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاه شرکت ………… سهامی خاص ثبت شده به شماره …….…… در تاریخ …………… ساعت……… با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت (اگر جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل گردید.

الف: در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت:

۱ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت رئیس جلسه

۲ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت ناظر جلسه

۳ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت ناظر جلسه

۴ـ خانم/ آقای………………………… به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: در خصوص دستور جلسه، ۱ـ انتخاب مدیران ۲ـ انتخاب بازرسین ۳ـ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار ۴ـ تصویب ترازنامه حساب سود و زیان به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.

ب : ۱ـ اعضای هیات مدیره عبارتند از خانم/آقای ………. به شماره ملی …………………… خانم/آقای …….. به شماره ملی …………………… خانم/آقای ……….. به شماره ملی ……………………  برای مدت دو سال انتخاب و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می دارند. مجمع تصویب نمود در اجرای ماده ۱۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت میتواند رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل یک نفر باشد.

ب ـ ۲ـ با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت خانم / آقای ………..  به شماره ملی ……………… به سمت بازرس اصلی خانم / آقای …………. به شماره ملی …………………  به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

ب ـ ۳ـ روزنامه کثیرالانتشار ………………………… جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

ب ـ۴ـ پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال…………………. مورد تصویب قرار گرفت.

ج: اینجانبان اعضاء هیات مدیره و بازرسین ضمن قبولی سمت خود اقرار می نمائیم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم .

د: به خانم / آقای ………………………… احدی از سهامداران یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضاء هیات رئیسه:  رئیس جلسه ……………..…    ناظر جلسه ………………     ناظرجلسه……………… منشی جلسه ……………………

امضا اعضای هیئت مدیره :

۱ ـ ……………………   ۲ ـ ……………………   ۳ـ ……………………    ۴ ـ  ……………………

امضاء بازرسین:            بازرس اصلی                   بازرس علی البدل:

یادآوری:

1)بر روی تمام برگه های نشست نامه ها باید علاوه بر امضای اعضای شرکت توسط شخص حقوقی مهر و امضا شده  فرستاده شود.

2)اگر شرکت بخواهد انجمن عادی سالانه برای برگزیدن مدیر ، ناظران و روزنامه و همچنین محاسبه منفعت و ضرر شرکت برگذار کند میتواند در خواست خود را در این نشست نامه ذکر کند.

3)شما میتوانید تا هر زمانی از روزنامه اولیه خود استفاده کنید مگر اینکه بخواید آن را عوض کنید و از روزنامه رسمی کشور استفاده نمایید.

4)در 4 ماه اول سال مالی معمولا انجمن عادی صورت میگیرد که اگر در این زمان اجرا نشد باید انجمن فوق العاده صورت پذیرد.

5)تمام سهامداران شرکت می بایست نظر مثبت خود را با امضای این نشست نامه ارائه دهند و حتی میتوانند خود به صورت جدا برگه ای را برای اظهار نظر تهیه و در کنار این نشست نامه از طریق پست ارسال نمایند.

6)در صورتی که در قرارداد قید نشده باشد که شرکت دارای یک مدیر یا رئیس هئیت مدیره است باید طبق ماده 124 قانون تجارت به امضای حداقل 2 یا 3 نفر از اشخاص انجمن در بیاید.

7)در این نشست نامه می بایست منصب هر کدام از امضا کنندگان بطور صریح مشخص شده باشد.

8)از این نشست نامه باید 3 رونوشت تهیه شود که همه برگه های آن باید توسط رئیس هیئت مدیره امضا گردد ، یک نمونه از این رو نوشت باید پست شده و بارکد پستی برایش ثبت شود

9)اگر انجمن شامل افرادی باشد که خود سهامدار شرکت هستند طبق لایحه تصحیح شده ماده 99 قانون تجارت باید بصورت رسمی از آنها دعوت به عمل آید.

10)اگر انجمن از خود سهامداران شرکت تشکیل شده باشد در کنار نشست نامه باید روزنامه که اطلاعیه در آن درج شده هم از اداره پست ارسال گردد.

11)اشخاص حاضر در انجمن باید ضمن معرفی خود ،میزان سهم خود را ذکر کرده و امضا کنند ،رئیس انجمن بعد از تایید آن را با نشست نامه به پست ارئه میدهد.

12)تمام امور پذیرش نشست نامه  ازطریق سامانه اینترنتی به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir صورت می گیرد.

13)برای اطلاع پیدا کردن از بخشنامه ها و آخرین راهنمایی های مربوط به چگونگی پذیرش و ثبت درخواست تاسیس و تغییرات اینترنتی علاوه بر مراجعه به راهنمای سایت فوق می توان از پایگاه اطلاع رسانی ثبت شرکتها به آدرس http://sherkat.ssaa.ir نیز جهت بهره برداری لازم استفاده نمود .

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه  هیات مدیره در خصوص تعیین سمت  و دارندگان امضاء مجاز در شرکتهای سهامی

نام شرکت : ………………………………………

شماره ثبت شرکت : …………………………

سرمایه ثبت شده : …………………..………

شناسه ملی : ………………………………..

جلسه هیات مدیره شرکت ……………..…..……… سهامی خاص ثبت شده به شماره ……………. با حضور کلیه / اکثریت اعضاء در تاریخ ……………… ساعت………… در محل قانونی (در صورتی که جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود)  تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

الف :  ۱ـ خانم/ آقای ……………………. به شماره ملی …………… به سمت رئیس هیئت مدیره

۲ـ خانم/ آقای …………………… به شماره ملی …………….به سمت نایب رئیس هیئت مدیره

۳ـ خانم/ آقای ……………………به شمارملی ……………….به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

ب :  کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ……..……….…… همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

ج:  اینجانبان اعضاء هیات مدیره ومدیر عامل ضمن قبولی سمت خود اقرار می نمائیم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم .

د :  به ��انم /آقای ……………..……… احدی از مدیران یا سهامداران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت  صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

محل امضاء اعضای هیات مدیره:

۱ ـ ……………………   ۲ ـ ……………………   ۳ـ ……………………    ۴ ـ  ……………………

 یادآوری:

1)بر روی تمام برگه های نشست نامه ها باید علاوه بر امضای اعضای شرکت توسط شخص حقوقی مهر و امضا شده  فرستاده شود.

2)اگر شرکت بخواهد انجمن عادی سالانه برای برگزیدن مدیر ، ناظران و روزنامه و همچنین محاسبه منفعت و ضرر شرکت برگذار کند میتواند در خواست خود را در این نشست نامه ذکر کند.

3)شما میتوانید تا هر زمانی از روزنامه اولیه خود استفاده کنید مگر اینکه بخواید آن را عوض کنید و از روزنامه رسمی کشور استفاده نمایید.

4)در 4 ماه اول سال مالی معمولا انجمن عادی صورت میگیرد که اگر در این زمان اجرا نشد باید انجمن فوق العاده صورت پذیرد.

5)تمام سهامداران شرکت می بایست نظر مثبت خود را با امضای این نشست نامه ارائه دهند و حتی میتوانند خود به صورت جدا برگه ای را برای اظهار نظر تهیه و در کنار این نشست نامه از طریق پست ارسال نمایند.

6)در صورتی که در قرارداد قید نشده باشد که شرکت دارای یک مدیر یا رئیس هئیت مدیره است باید طبق ماده 124 قانون تجارت به امضای حداقل 2 یا 3 نفر از اشخاص انجمن در بیاید.

7)در این نشست نامه می بایست منصب هر کدام از امضا کنندگان بطور صریح مشخص شده باشد.

8)از این نشست نامه باید 3 رونوشت تهیه شود که همه برگه های آن باید توسط رئیس هیئت مدیره امضا گردد ، یک نمونه از این رو نوشت باید پست شده و بارکد پستی برایش ثبت شود

9)اگر انجمن شامل افرادی باشد که خود سهامدار شرکت هستند طبق لایحه تصحیح شده ماده 99 قانون تجارت باید بصورت رسمی از آنها دعوت به عمل آید.

10)اگر انجمن از خود سهامداران شرکت تشکیل شده باشد در کنار نشست نامه باید روزنامه که اطلاعیه در آن درج شده هم از اداره پست ارسال گردد.

11)اشخاص حاضر در انجمن باید ضمن معرفی خود ،میزان سهم خود را ذکر کرده و امضا کنند ،رئیس انجمن بعد از تایید آن را با نشست نامه به پست ارئه میدهد.

12)تمام امور پذیرش نشست نامه  ازطریق سامانه اینترنتی به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir صورت می گیرد.

13)برای اطلاع پیدا کردن از بخشنامه ها و آخرین راهنمایی های مربوط به چگونگی پذیرش و ثبت درخواست تاسیس و تغییرات اینترنتی علاوه بر مراجعه به راهنمای سایت فوق می توان از پایگاه اطلاع رسانی ثبت شرکتها به آدرس http://sherkat.ssaa.ir نیز جهت بهره برداری لازم استفاده نمود .

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی خاص «در صورتیکه وفق اساسنامه از وظایف مجمع باشد»

نام شرکت : ………………………………………

شماره ثبت شرکت : …………………………

سرمایه ثبت شده : …………….……………

شناسه ملی : ………………………………..

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ……………………………… سهامی خاص ثبت شده به شماره ………… در تاریخ ………. ساعت…………….  با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

الف: در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت:

۱ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت رئیس جلسه

۲ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت ناظر رئیس

۳ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت ناظر جلسه

۴ـ خانم / آقای………………………… به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: دستور جلسه اتخاذ تصمیم در خصوص نقل و  انتقال سهام، مجمع موافقت  و تصویب نمود که:

خانم / آقای …………… به شماره ملی ……….. با واگذاری …………… سهم کلیه سهام خود به خانم / آقای …………… به شماره ملی ………….  فرزند ………… به شماره شناسنامه…………… متولد…………… صادره از…………… ساکن …………… خیابان…………… کوچه …………… پلاک…………… کدپستی…………… از شرکت خارج شد.

و یا:

خانم / آقای ………… به شماره ملی ……….  با واگذاری…………… سهم به خانم / آقای……………به شماره ملی ………..  فرزند …………… به شماره شناسنامه…….…… متولد………… صادره از…………… ساکن …………… خیابان…………… کوچه …………… پلاک…………… کدپستی…………… تعداد سهام خود را به سهم کاهش داد.

امضاء هیات رئیسه:

رئیس جلسه: ………………………   ناظر جلسه :  ……………………… ناظر جلسه : ………………………                منشی جلسه : ………………………

امضاء خریدارامضاء فروشنده

یادآوری:

1)بر روی تمام برگه های نشست نامه ها باید علاوه بر امضای اعضای شرکت توسط شخص حقوقی مهر و امضا شده  فرستاده شود.

2)اگر شرکت بخواهد انجمن عادی سالانه برای برگزیدن مدیر ، ناظران و روزنامه و همچنین محاسبه منفعت و ضرر شرکت برگذار کند میتواند در خواست خود را در این نشست نامه ذکر کند.

3)شما میتوانید تا هر زمانی از روزنامه اولیه خود استفاده کنید مگر اینکه بخواید آن را عوض کنید و از روزنامه رسمی کشور استفاده نمایید.

4)در 4 ماه اول سال مالی معمولا انجمن عادی صورت میگیرد که اگر در این زمان اجرا نشد باید انجمن فوق العاده صورت پذیرد.

5)تمام سهامداران شرکت می بایست نظر مثبت خود را با امضای این نشست نامه ارائه دهند و حتی میتوانند خود به صورت جدا برگه ای را برای اظهار نظر تهیه و در کنار این نشست نامه از طریق پست ارسال نمایند.

6)در صورتی که در قرارداد قید نشده باشد که شرکت دارای یک مدیر یا رئیس هئیت مدیره است باید طبق ماده 124 قانون تجارت به امضای حداقل 2 یا 3 نفر از اشخاص انجمن در بیاید.

7)در این نشست نامه می بایست منصب هر کدام از امضا کنندگان بطور صریح مشخص شده باشد.

8)از این نشست نامه باید 3 رونوشت تهیه شود که همه برگه های آن باید توسط رئیس هیئت مدیره امضا گردد ، یک نمونه از این رو نوشت باید پست شده و بارکد پستی برایش ثبت شود

9)اگر انجمن شامل افرادی باشد که خود سهامدار شرکت هستند طبق لایحه تصحیح شده ماده 99 قانون تجارت باید بصورت رسمی از آنها دعوت به عمل آید.

10)معرفی شرکاء بعد از جابجایی

11)فتوکپی برگه احراز هویت اعضای جدید و اطلاعیه  تشکیل و تغییرات صورت گرفته به همراه برگه کارگذاری چنانچه شخص هویت ایرانی داشته باشد و  درصورتی که فرد غیر ایرانی باشد ، ارائه  کپی گذرنامه به همراه ترجمه آن و اطلاعیه تشکیل به همراه آخرین تغییرات و تهیه برگه کارگذاری با ترجه و تایید سازمان فنی قوه قضاییه

12)امور انجام شده نشست نامه  ازطریق سامانه اینترنتی به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir صورت می گیرد.

13)جهت دسترسی به کلیه اطلاعیه ها و بخشنامه ها و آخرین راهنمایی های مربوط به چگونگی پذیرش و ثبت درخواست تاسیس و تغییرات اینترنتی علاوه بر مراجعه به راهنمای سایت فوق می توان از پایگاه اطلاع رسانی ثبت شرکتها به آدرس http://sherkat.ssaa.ir نیز جهت بهره برداری لازم استفاده نمود .

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی خاص

نام شرکت : ………………………………………

شماره ثبت شرکت : …………………………

سرمایه ثبت شده : …………….……………

شناسه ملی : ………………………………..

صورتجلسه هیات مدیره شرکت ………….………….………  سهامی خاص ثبت شده به شماره …………… با حضور کلیه / اکثریت اعضاء در تاریخ ……… ساعت…… … در محل شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

هیات مدیره موافقت نمود که خانم/آقای ……………………….……به شماره ملی ………. با واگذاری …………………….…… کلیه سهام خود به خانم/آقای  …………… به شماره ملی  …………… فرزند …………… متولد …………… به شماره شناسنامه …………… صادره از…………… به آدرس خیابان …………… کوچه …………… پلاک …………… کدپستی…………… از شرکت خارج شد.

و یا :

خانم/آقای ……………………به شماره ملی  ……………………….. با واگذاری …………….…… سهم  از سهام خود به خانم/آقای……………………..…به شماره ملی ……………..  فرزند ……………  متولد…… به شماره شناسنامه……………  صادره از …………  به آدرس ……………  خیابان…………… کوچه……………  پلاک……………  کدپستی……………  تعداد سهام خود را به ……………  سهم کاهش داد.

امضاء اعضاء هیات مدیره:

۱ ـ ……………………   ۲ ـ ……………………   ۳ـ ……………………    ۴ ـ  ……………………

امضاء خریدارامضاء فروشنده

تذکرات : 

1)بر روی تمام برگه های نشست نامه ها باید علاوه بر امضای اعضای شرکت توسط شخص حقوقی مهر و امضا شده  فرستاده شود.

2)از این نشست نامه باید 3 رونوشت تهیه شود که همه برگه ها�� آن باید توسط رئیس هیئت مدیره امضا گردد ، یک نمونه از این رو نوشت باید پست شده و بارکد پستی برایش ثبت شود

3)یکی از برگه های نشست نامه باید برای محاسبات مالیاتی به اداره دارایی ارائه شود و بعد از اینکه مالیات پرداخت شد برگه آن به همراه صورتجلسه به پست ارائه و بارکد پست ثبت گردد.

4)فتوکپی برگه احراز هویت اعضای جدید و اطلاعیه  تشکیل و تغییرات صورت گرفته به همراه برگه کارگذاری چنانچه شخص هویت ایرانی داشته باشد و  درصورتی که فرد غیر ایرانی باشد ، ارائه  کپی گذرنامه به همراه ترجمه آن و اطلاعیه تشکیل به همراه آخرین تغییرات و تهیه برگه کارگذاری با ترجه و تایید سازمان فنی قوه قضاییه

5)امور انجام شده نشست نامه  ازطریق سامانه اینترنتی به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir صورت می گیرد.

6)جهت دسترسی به کلیه اطلاعیه ها و بخشنامه ها و آخرین راهنمایی های مربوط به چگونگی پذیرش و ثبت درخواست تاسیس و تغییرات اینترنتی علاوه بر مراجعه به راهنمای سایت فوق می توان از پایگاه اطلاع رسانی ثبت شرکتها به آدرس http://sherkat.ssaa.ir نیز جهت بهره برداری لازم استفاده نمود .

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه تغییر محل در شرکتهای سهامی خاص

نام شرکت : ………………………………………

شماره ثبت شرکت : …………………………

سرمایه ثبت شده : …………….……………

شناسه ملی : ………………………………..

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ………………. سهامی خاص ثبت شده به شماره ……… در تاریخ …………. ساعت………………..با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت ( درصورتی که مجمع در غیر محل شرکت تشکیل شده آدرس آن محل در قسمت محل قانونی شرکت نوشته شود) تشکیل گردید.

الف: در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت:

۱ـ خانم/ آقای …………………………………  به سمت رئیس جلسه

۲ـ خانم/ آقای …………………………………  به سمت ناظر رئیس

۳ـ خانم/ آقای …………………………………  به سمت ناظر جلسه

۴ـ خانم / آقای…………………………………  به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: دستور جلسه،  تغییر محل شرکت مورد بحث و بررسی قرار گرفت در نتیجه محل شرکت از آدرس ………………………………………………………………….  خیابان ………………….کوچه…………………. پلاک………………… کدپستی …………….. به آدرس …………………………………………………………….  خیابان………………. کوچه……………… پلاک …………….  کدپستی………………. تغییر یافت و ماده  …………….  اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد.

ج: به خانم/ آقای……………………….. (احدی از سهامداران یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبث صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضاء هیات رئیسه جلسه:

رئیس جلسه: ………………………   ناظر جلسه :  ……………………… ناظر جلسه : ………………………  منشی جلسه : ………………………

تذکرات : 

1)بر روی تمام برگه های نشست نامه ها باید علاوه بر امضای اعضای شرکت توسط شخص حقوقی مهر و امضا شده  فرستاده شود.

2)اگر اعضا تصمیم به تغییر محل شرکت داشته باشند میتوانند با تهیه صورتجلسه این کا را انجام دهند.

3)اگر انتقال از شهری به شهر دیگر باشد باید بصورت دقیق محل جدید درج شود و پرونده به آن شهر تقدیم گردد.

4) بر روی تمام برگه های نشست نامه ها باید علاوه بر امضای اعضای شرکت توسط شخص حقوقی مهر و امضا شده  فرستاده شود.

5) از این نشست نامه باید 3 رونوشت تهیه شود که همه برگه های آن باید توسط رئیس هیئت مدیره امضا گردد ، یک نمونه از این رو نوشت باید پست شده و بارکد پستی برایش ثبت شود

6) اگر انجمن از خود سهامداران شرکت تشکیل شده باشد در کنار نشست نامه باید روزنامه که اطلاعیه در آن درج شده هم از اداره پست ارسال گردد

7) اشخاص حاضر در انجمن باید ضمن معرفی خود ،میزان سهم خود را ذکر کرده و امضا کنند ،رئیس انجمن بعد از تایید آن را با نشست نامه به پست ارئه میدهد.

8) امور انجام شده نشست نامه  ازطریق سامانه اینترنتی به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir صورت می گیرد.

9)جهت دسترسی به کلیه اطلاعیه ها و بخشنامه ها و آخرین راهنمایی های مربوط به چگونگی پذیرش و ثبت درخواست تاسیس و تغییرات اینترنتی علاوه بر مراجعه به راهنمای سایت فوق می توان از پایگاه اطلاع رسانی ثبت شرکتها به آدرس http://sherkat.ssaa.ir نیز جهت بهره برداری لازم استفاده نمود .

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص تغییر محل شرکت 

در شرکتهای سهامی خاص

نام شرکت : ………………………………………

شماره ثبت شرکت : …………………………

سرمایه ثبت شده : …………….……………

شناسه ملی : ………………………………..

جلسه هیات مدیره شرکت ……….. سهامی خاص  ثبت شده به شماره ………… با حضور کلیه / اکثریت اعضاء در تاریخ ……… .ساعت ……………… در محل قانونی شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

الف: با عنایت به اختیار حاصله از تبصره ………………  ماده …………… اساسنامه شرکت تصویب شد. آدرس قانونی شرکت از ………………………  خیابان ………………  کوچه………………  پلاک………………  کدپستی………………  به آدرس ………………  خیابان ………………  کوچه………………  پلاک………………  کدپستی………………  تغییر یابد.

ب: به آقای / خانم  …………..………  احدی از مدیران یا سهامداران با وکیل رسمی شرکت  وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضاء اعضاء هیات مدیره:

۱ ـ ……………………   ۲ ـ ……………………   ۳ـ ……………………    ۴ ـ  ……………………

تذکرات: 

۱-کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی تهیه و ارسال گردد.

۲-در صورتیکه جلسه با حضور اکثریت اعضاء تشکیل شده رعایت مقررات اساسنامه شرکت و لایحه اصلاحی قانونی تجارت در خصوص دعوت الزامی است.

۳-صورتجلسه  در چند نسخه  تهیه و به امضاء اعضای هیات مدیره برسد و یک نسخه از آن ظرف مدت سه روز تحویل اداره پست شود و سپس بارکدپستی در سیستم درج گردد.

۴-کلیه اقدامات پذیرش صورتجلسات از طریق سامانه اینترنتی به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir صورت می گیرد.

۵-جهت دسترسی به کلیه اطلاعیه ها و بخشنامه ها و آخرین راهنمایی های مربوط به چگونگی پذیرش و ثبت درخواست تاسیس و تغییرات اینترنتی علاوه بر مراجعه به راهنمای سایت فوق می توان از پایگاه اطلاع رسانی ثبت شرکتها به آدرس http://sherkat.ssaa.ir نیز جهت بهره برداری لازم استفاده نمود .

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه تغییر نام در شرکتهای سهامی خاص

نام شرکت : ………………………………………

شماره ثبت شرکت : …………………………

سرمایه ثبت شده : …………….……………

شناسه ملی : ………………………………..

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………………. سهامی خاص ثبت شده به شماره ………… در تاریخ …….. ساعت ………… با حضور کلیه سهامداران/ اکثریت سهامداران درمرکز شرکت تشکیل گردید.

الف: در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت:

۱ـ خانم/ آقای ………………….……… به سمت رئیس جلسه

۲ـ خانم/ آقای ………………….……… به سمت ناظر رئیس

۳ـ خانم/ آقای ………………….……… به سمت ناظر جلسه

۴ـ خانم / آقای………………….……… به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: در خصوص دستور جلسه که  تغییر  نام  شرکت می باشد بحث و بررسی  و مقرر گردید که نام شرکت به ……………..……… تغییر یابد و در نتیجه ماده ……….……… اساسنامه  به شرح مذکور اصلاح می گردد.

ج: به خانم/ آقای ………………….……… (احدی از سهامداران یا مدیران یاوکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود که ضمن مراجعه  به اداره ثبت  شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه  و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل ثبت دفاتر اقدام نماید.

رئیس جلسه …………………    ناظر جلسه……………………    ناظر جلسه …………………….     منشی جلسه…………….

تذکرات :

۱- کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی تهیه و ارسال گردد.

۲-در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه و لایحه اصلاحی  قانون تجارت الزامی است.

۳-در صورتیکه مجمع با حضور اکثریت سهامداران  تشکیل شده ارسال اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت بهمراه صورتجلسه ظرف مدت سه روز تحویل اداره پست شود و سپس بارکدپستی در سیستم درج گردد.

۴-صورتجلسه در چند نسخه تنظیم و به امضاء هیات رئیسه  برسد یک نسخه آن ظرف مدت سه روز تحویل اداره پست شود و سپس بارکدپستی در سیستم درج گردد.

۵-نام سهامداران حاضر در مجمع و تعداد سهام آنها در یک لیست نوشته شده و به امضای آنها برسد و هیات رئیسه  مجمع صحت آنرا تایید و بهمراه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ارسال گردد.

۶-کلیه اقدامات پذیرش صورتجلسات از طریق سامانه اینترنتی به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir صورت می گیرد.

۷-جهت دسترسی به کلیه اطلاعیه ها و بخشنامه ها و آخرین راهنمایی های مربوط به چگونگی پذیرش و ثبت درخواست تاسیس و تغییرات اینترنتی علاوه بر مراجعه به راهنمای سایت فوق می توان از پایگاه اطلاع رسانی ثبت شرکتها به آدرس http://sherkat.ssaa.ir نیز جهت بهره برداری لازم استفاده نمود .

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه تغییر موضوع در شرکتهای سهامی خاص

نام شرکت : ………………………………………

شماره ثبت شرکت : …………………………

سرمایه ثبت شده : …………….……………

شناسه ملی : ………………………………..

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………………………….سهامی خاص ثبت شده به شماره ………………. در تاریخ ………. ساعت………………..با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت ( درصورتی که مجمع در غیر محل شرکت تشکیل شده آدرس آن محل در قسمت محل قانونی شرکت نوشته می شود) تشکیل گردید.

الف: در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت:

۱ـ خانم/ آقای ……………………………  به سمت رئیس جلسه

۲ـ خانم/ آقای ……………………………  به سمت ناظر رئیس

۳ـ خانم/ آقای ……………………………  به سمت ناظر جلسه

۴ـ خانم / آقای……………………………  به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: دستور جلسه،  تغییر موضوع  یا ( الحاق مواردی به موضوع شرکت) مورد بحث و بررسی قرار گرفت در نتیجه موضوع شرکت به نحو ذیل تغییر یافت …………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… و ماده ………………………. اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد.

ج: به خانم / آقای ……………………………….. احدی از سهامداران ( یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضا هیات رئیس جلسه:

رئیس جلسه ………………..     ناظر جلسه ………………..      ناظر جلسه ………………..       منشی جلسه ………………..

تذکرات :

۱-کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی تهیه و ارسال گردد.

۲-در صورتی که موضوع شرکت کلاً تغییر یابد یا مواردی درآن اصلاح گردد یا مواردی به آن الحاق گردد، بطور کامل  در صورتجلسه نوشته شود.

۳-در صورتیکه موضوع قبل از ثبت نیاز به اخذ مجوز از مرجع خاصی باشد می توانید بدواً به مرجع مربوطه مراجعه و مجوز لازم را اخذ  و بهمراه صورتجلسه ظرف مدت سه روز تحویل اداره پست شود و سپس بارکدپستی در سیستم درج گردد.

۴-صورتجلسه در چند نسخه تنظیم و کلیه صفحات  به امضاء هیات رئیسه جلسه  برسد و یک نسخه ظرف مدت سه روز تحویل اداره پست شود و سپس بارکدپستی در سیستم درج گردد.

۵-در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مواد  لایحه اصلاحی قانون تجارت ماده (۹۹) الزامی است.

۶-در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده اصل  روزنامه حاوی آگهی دعوت بهمراه صورتجلسه  تحویل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شود.

۷-نام سهامداران حاضر در مجمع  و تعداد سهام آنها در یک لیست  نوشته و به امضاء آنها برسد و هیات رئیسه مجمع صحت آن را تأیید و بهمراه  صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ارسال گردد.

۸-کلیه اقدامات پذیرش صورتجلسات ازطریق سامانه اینترنتی به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir صورت می گیرد.

۹-جهت دسترسی به کلیه اطلاعیه ها و بخشنامه ها و آخرین راهنمایی های مربوط به چگونگی پذیرش و ثبت درخواست تاسیس و تغییرات اینترنتی علاوه بر مراجعه به راهنمای سایت فوق می توان از پایگاه اطلاع رسانی ثبت شرکتها به آدرس http://sherkat.ssaa.ir نیز جهت بهره برداری لازم استفاده نمود .

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه  انحلال در شرکتهای سهامی خاص

نام شرکت : ………………………………………

شماره ثبت شرکت : …………………………

سرمایه ثبت شده : …………….……………

شناسه ملی : ………………………………..

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………….………..…………   سهامی خاص ثبت شده به شماره ………… در تاریخ …………ساعت …………  با حضور کلیه / اکثریت شرکاء  در محل قانونی شرکت ( اگر جلسه در محل دیگری تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل گردید.

الف: در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت:

۱ـ خانم/ آقای ………………………..  به سمت رئیس جلسه

۲ـ خانم/ آقای ………………………..  به سمت ناظر رئیس

۳ـ خانم/ آقای ………………………..  به سمت ناظر جلسه

۴ـ خانم / آقای………………………..  به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: دستور جلسه، اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال شرکت ………………………..   پس از بحث و بررسی شرکت بعلت ………………………..  منحل گردید و آقای / خانم (یا شخصیت حقوقی ) ………………………..  به شماره ملی  به سمت مدیران / مدیر تصفیه انتخاب شدند. آدرس مدیر / مدیران تصفیه و محل تصفیه تهران خیابان ……………….کوچه ……………….پلاک ……………….کدپستی……………….  می باشد.

مدیر/ مدیران تصفیه اقرار به دریافت کلیه اموال دارایی ها و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شرکت را نمود.

امضاء رئیس جلسه             امضاء ناظر جلسه        امضاء  ناظر جلسه   امضاء منشی جلسه

امضاء مدیر یا مدیران تصفیه:

تذکرات :

۱-کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی تهیه و ارسال گردد.

۲-آخرین روزنامه رسمی شرکت در  خصوص انتخاب مدیران ضمیمه صورتجلسه شود.

۳-فتوکپی شناسنامه و کارت ملی مدیر یا مدیران تصفیه در صورتی که خارج از سهامداران باشد ضمیمه صورتجلسه  شود.

۴-صورتجلسه  ظرف مدت ۵ روز از تاریخ تشکیل جلسه ( وفق ماده ۲۰۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت) ظرف مدت سه روز تحویل اداره پست شود و سپس بارکدپستی در سیستم درج گردد.

۵-در صورتیکه  مدیر یا مدیران تصفیه ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام نکرده باشند طی نامه جداگانه قبولی خود را اعلام و ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ارسال گردد.

۶-در صورتیکه جلسه با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده رعایت مقررات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مفاد لایحه اصلاحی قانون تجارت و ارائه  اصول آنها به همراه صورتجلسه الزامی است (ماده ۹۷ . ل . ا.ق.ت)

۷-لیست سهامداران حاضر در مجمع تهیه و به امضاء سهامداران برسد ضمیمه صورتجلسه  به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ارسال گردد. (ماده ۹۹ لایحه اصلی قانون تجارت)

۸-کلیه اقدامات پذیرش صورتجلسات ازطریق سامانه اینترنتی به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir صورت می گیرد.

۹-جهت دسترسی به کلیه اطلاعیه ها و بخشنامه ها و آخرین راهنمایی های مربوط به چگونگی پذیرش و ثبت درخواست تاسیس و تغییرات اینترنتی علاوه بر مراجعه به راهنمای سایت فوق می توان از پایگاه اطلاع رسانی ثبت شرکتها به آدرس http://sherkat.ssaa.ir نیز جهت بهره برداری لازم استفاده نمود .

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه اختیاری 

در شرکتهای سهامی خاص

نام شرکت : ………………………………………

شماره ثبت شرکت : …………………………

سرمایه ثبت شده : …………….……………

شناسه ملی : ………………………………..

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………….……………  سهامی خاص ثبت شده به شماره ……………در ساعت ………… مورخ…………… با حضور کلیه / اکثریت سهامداران محل قانونی شرکت تشکیل گردید.

الف: در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت:

۱ـ خانم/ آقای ………………..………..  به سمت رئیس جلسه

۲ـ خانم/ آقای ………………..………..  به سمت ناظر رئیس

۳ـ خانم/ آقای ………………..………..  به سمت ناظر جلسه

۴ـ خانم / آقای………………..………..  به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: پیشنهاد هیات مدیره وگزارش بازرس قانونی شرکت در خصوص کاهش سرمایه اختیاری در اجرای مواد ۱۸۹ به بعد لایحه اصلاحی قانون تجارت  مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ ………………………. ریال منقسم به ……………  سهم …………..  ریالی به ………………….. ریال منقسم به …………..  سهم ………………….. ریالی کاهش یابد و به هیئت مدیره در اجرای ماده ۱۹۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت اختیار داده می شود که نسبت به طی مراحل قانونی و ثبت کاهش سرمایه در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

ج: ماده: …………..  اساسنامه شرکت بشرح مذکور اصلاح می گردد.

د: به خانم/ آقای ……………………………….. (احدی از سهامداران – وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود که ضمن حضور در اداره  ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضاء هیات رئیسه:

۱ـ رئیس جلسه ……………………. ۲ـ ناظر جلسه ……………….

۳ـ ناظر جلسه……………………… ۳ـ منشی جلسه……………….

تذکرات : 

۱-کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی تهیه و ارسال گردد.

۲-اصل روزنامه هایی رسمی و کثیرالانتشار که آگهی کاهش سرمایه در آن درج شده به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ارسال گردد.

۳-گواهی از مرجع قضای مربوطه  دایر بر عدم وصول دادخواست(اعتراض  به کاهش سرمایه) بهمراه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ارسال گردد.

۴-صورتجلسه هیات مدیره دایر بر عملی نمودن کاهش سرمایه به ضمیمه صورتجلسه ظرف مدت سه روز تحویل اداره پست شود و سپس بارکدپستی در سیستم درج گردد.

۵-لیست سهامداران و تعداد سهام آنها بعد از کاهش سرمایه به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ارسال گردد.

۶-صورتجلسه  در چند نسخه  تنظیم و کلیه صفحات به امضاء هیات رئیسه جلسه برسد  و یک نسخه آن ظرف مدت سه روز تحویل اداره پست شود و سپس بارکدپستی در سیستم درج گردد.

۷-در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت (ماده ۹۹) الزامی است.

۸-در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت بهمراه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ارسال گردد.

۹-نام سهامداران حاضر در مجمع و تعداد سهامی آنها در یک لیست نوشته و به امضاء آنها برسد و هیات رئیسه مجمع صحت آنها تایید و به همراه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ارسال گردد.

۱۰-کلیه اقدامات پذیرش صورتجلسات ازطریق سامانه اینترنتی به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir صورت می گیرد.

۱۱-جهت دسترسی به کلیه اطلاعیه ها و بخشنامه ها و آخرین راهنمایی های مربوط به چگونگی پذیرش و ثبت درخواست تاسیس و تغییرات اینترنتی علاوه بر مراجعه به راهنمای سایت فوق می توان از پایگاه اطلاع رسانی ثبت شرکتها به آدرس http://sherkat.ssaa.ir نیز جهت بهره برداری لازم استفاده نمود .

بسمه تعالی

نمونه  صورتجلسه هیات مدیره در خصوص عملی شدن کاهش اختیاری سرمایه در 

شرکتهای سهامی خاص

نام شرکت : ………………………………………

شماره ثبت شرکت : …………………………

سرمایه ثبت شده : …………….……………

شناسه ملی : ………………………………..

صورتجلسه هیات مدیره شرکت …………….……………سهامی خاص ثبت شده به شماره …………….… در ساعت …………مورخ………… با حضور کلیه / اکثریت اعضاء  در محل قانونی شرکت تشکیل گردید.

الف:  براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ …………….… شرکت که اختیار عملی شدن کاهش سرمایه اختیاری را به هیات مدیره تفویض نموده با رعایت تشریفات وفق اساسنامه و لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ …………….…… ریال به مبلغ  ………………… ریال منقسم به ………… سهم  …………………..…… ریالی با نام / بی نام و یا تواماً که تماماض پرداخت شده می باشد کاهش یافت.

ب: ماده …………  اساسنامه شرکت بشرح فوق اصلاح می گردد.

ج: به خانم/ آقای …………………..…… احدی از سهامداران – اعضای هیات مدیرهـ وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود. که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضای اعضای هیات مدیره:

۱ـ …………………………..       ۲ـ…………………………..       ۳ـ…………………………..       ۴ـ…………………………..

تذکرات : 

۱-کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی تهیه و ارسال گردد.

۲ـ اصل صورتجلسه مجمع فوق العاده دایر بر تفویض اختیار کاهش سرمایه به هیات مدیره به ضمیمه صورتجلسه ظرف مدت سه روز تحویل اداره پست شود و سپس بارکدپستی در سیستم درج گردد.

۳- اصل روزنامه هایی ( رسمی و کثیرالانتشار) که آگهی کاهش سرمایه در آن درج شده به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ارسال گردد.

۴-گواهی از مرجع قضایی ذیصلاح دایر بر عدم وصول دادخواست (اعتراض به کاهش سرمایه) به همراه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ارسال گردد.

۵- لیست سهامداران و تعداد سهام آنها بعد از کاهش سرمایه به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ارسال گردد.

۶-کلیه اقدامات پذیرش صورتجلسات ازطریق سامانه اینترنتی به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir صورت می گیرد.

۷-جهت دسترسی به کلیه اطلاعیه ها و بخشنامه ها و آخرین راهنمایی های مربوط به چگونگی پذیرش و ثبت درخواست تاسیس و تغییرات اینترنتی علاوه بر مراجعه به راهنمای سایت فوق می توان از پایگاه اطلاع رسانی ثبت شرکتها به آدرس http://sherkat.ssaa.ir نیز جهت بهره برداری لازم استفاده نمود .

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
دقت در ثبت شرکت در کرج

سرعت و دقت بالا

موسسه حقوقی آراکس

پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه

مشاوره آنلاین ثبت شرکت در کرج

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

  • 20 فروردین

    اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

    مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

  • 21 فروردین

    سامانه چت آنلاین

    راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه ثبتی آراکس در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

  • محمد نصیری

    باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه ثبتی آراکس بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

  • نوید بهروزی

    باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی آراکس هست.